Партнёр рубрики -
ресторан Ростов-Папа. Авторская донская кухня на Суворова, 64. Телефон: 270-70-19
Они оплачивали иностранным компаниям средства за товар, который не был ввезен в страну
Два жителя Ростовской области подозреваются в том, что они незаконно вывели за рубеж 600 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, подозреваемые осуществляли свою деятельность с помощью подставных фирм. На них они заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с зарубежными компаниями якобы на поставку товара. Затем, используя недостоверные документы, они перечисляли им на банковские счета средства.
«В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 миллионов рублей», — отметила Ирина Волк.
В настоящее время подозреваемые находятся под арестом. В их отношении
возбуждены уголовные дела по ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей Вконтакте - 5 главных тем дня в одном сообщении!
Источник фото: ugpressa.ru