Город, Лента

В Ростовской области по подозрению в выводе за границу 90 млн руб задержана группа лиц

Печать Печать

Им грозит до 10 лет лишения свободы

Правоохранительные органы Ростовской области задержали по подозрению в выводе за границу более 90 млн руб группу лиц. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МВД России по региону.
По данным полицейских, трое подозреваемых создали преступное сообщество для того, чтобы выводить денежные средства на счет иностранного юридического лица. При этом они предоставляли финансовой организации документы, которые содержали заведомо ложные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, по данным издания «КоммерсантЪ-Юг», один из подозреваемых совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого будет рассмотрено отдельно, в июле 2014 г. создал компанию, зарегистрировав ее на имя умершего человека.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей Вконтакте - 5 главных тем дня в одном сообщении!
Источник фото: e-gorlovka.com.ua
16+ Информационная продукция сетевого издания предназначена для лиц старше 16 лет
Редакция: [email protected]
Телефон: (863) 201-76-06

Подписка на новости

Каждое утро мы будем присылать Вам обзор самых важных и значимых событий дня.

Интервью

Кто, кого и где? новости политики

Город говорит авторская колонка

Новости регионов

Цитата дня

"Если хочешь понять жизнь, перестань верить тому, что говорят и пишут. Наблюдай и вникай."

Антон Чехов

Цифра дня

Средство массовой информации «Деловое сообщество»
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68020 от 13.12.2016
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Информационная продукция сетевого издания предназначена для детей старше 16 лет.
Учредители — Общество с ограниченной ответственностью «Деловое сообщество»

Подписка на новости

Каждое утро мы будем присылать Вам обзор самых важных и значимых событий дня.

Редакция: [email protected]
Телефон: (863) 201-76-06
Размещение рекламы: [email protected]