Им грозит до 7 лет лишения свободы
Двое руководителей коммерческих фирм в Ростовской области были задержаны по подозрению в легализации 80 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе Главного Управления МВД России по региону. На них было заведено возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», его расследование продолжается.
По данным правоохранителей, задержанные получили в одной из финансовых организацией кредит в размере 180 млн руб, затем перечислили часть этой суммы на расчетные счета организаций, созданных на подставных лиц, а затем обналичили.
В настоящее время мужчины заключены под стражу. Им грозит до 7 лет лишения свободы.