Рейтинг@Mail.ru

Руководители двух фирм в Ростовской области подозреваются в легализации 80 млн руб

03.08.2017

Им грозит до 7 лет лишения свободы 

Двое руководителей коммерческих фирм в Ростовской области были задержаны по подозрению в легализации 80 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе Главного Управления МВД России по региону. На них было заведено возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», его расследование продолжается.

По данным правоохранителей, задержанные получили в одной из финансовых организацией кредит в размере 180 млн руб, затем перечислили часть этой суммы на расчетные счета организаций, созданных на подставных лиц, а затем обналичили.
В настоящее время мужчины заключены под стражу. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей Вконтакте - 5 главных тем дня в одном сообщении!
Источник фото: Rabochy-put.ru

    Деловое сообщество

    Сетевое издание «Деловое сообщество» (16+)
    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-68020 от 13.12.2016
    выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Информационная продукция сетевого издания предназначена для детей старше 16 лет.
    Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «Деловое сообщество»


    Яндекс.Метрика