Регулятор нашел нарушения в работе финансовой организации, в том числе нарушение противодействие финансированию терроризма
Центробанк России отозвал с 15 марта лицензию на осуществление банковских операций у банка ООО КБ «Кредит Экспресс» из Ростова-на-Дону. По данным на начало месяца он занимал 372-е место в банковской системе страны по сумме активов.
В деятельности финансовой организации регулятор нашел многочисленные нарушения требований по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Отмечается, что ранее Центробанк России несколько раз применял в отношении банка меры надзорного реагирования, два раза вводил ограничения на привлечение вкладов. При этом ООО КБ «Кредит Экспресс» являлся участником системы страхования вкладов.
