Трое ростовчан подозреваются в совершении многомиллионных валютных операций благодаря использованию поддельных документов о покупке сельхозтехники
Новую мошенническую схему придумали трое ростовчан. Благодаря ее использованию они смогли незаконно получить и вывести на зарубежные счета почти 400 млн рублей. Сотрудники полиции рассказали, что злоумышленники представлялись коммерческой организацией, занимающейся предпринимательством в области сельского хозяйства. Они предоставляли в кредитные учреждения фиктивные договоры на приобретение сельскохозяйственной техники. После прохождения согласования и получения паспорта сделки, банки переводили деньги со счета ростовской компании на заграничный счет.
Двое мошенников уже заключены под стражу, один находится в федеральном розыске. Теперь им грозит судебное разбирательство по уголовному делу ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и ст.187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Наказываются подобные преступления лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона.
