Рейтинг@Mail.ru

Два жителя Ростовской области подозреваются в незаконном выводе за рубеж 600 млн руб

21.04.2017

Они оплачивали иностранным компаниям средства за товар, который не был ввезен в страну

Два жителя Ростовской области подозреваются в том, что они незаконно вывели за рубеж 600 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, подозреваемые осуществляли свою деятельность с помощью подставных фирм. На них они заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с зарубежными компаниями якобы на поставку товара. Затем, используя недостоверные документы, они перечисляли им на банковские счета средства.
«В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 миллионов рублей», — отметила Ирина Волк.
В настоящее время подозреваемые находятся под арестом. В их отношении
возбуждены уголовные дела по ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей Вконтакте - 5 главных тем дня в одном сообщении!
Источник фото: ugpressa.ru

    Деловое сообщество

    Средство массовой информации «Деловое сообщество»
    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68020 от 13.12.2016
    выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Информационная продукция сетевого издания предназначена для детей старше 16 лет.
    Учредители — Общество с ограниченной ответственностью «Деловое сообщество»


    Контакты редакции

    Размещение рекламы: (863) 529-86-56


    Яндекс.Метрика